警銀聯動 拿下取款團伙，36萬余元保住了
2024-09-27 15:44:11
來源：湖南法治報 | 編輯：樊芳 | 作者： | 點擊量：8561
湖南法治報訊（通訊員 凌云 戴禮順）近日，兩名男子結伴來到新邵一家銀行取款36萬余元，結果被警察攔住。9月23日，湖南銀行新邵縣支行工作人員向新邵縣公安局反詐中心發出預警，小塘鎮一男子王某名下一張湖南銀行的銀行卡存在大量不明資金轉賬，且預約24日到柜臺取現30余萬元。
接警后，民警迅速反應，根據辦案經驗當即判斷取現人員極有可能是涉詐人員。9月24日，民警早早來到銀行蹲點布控，當日上午11時許，王某、張某來到湖南銀行新邵縣網點柜臺前取款，民警果斷出擊，將正在取款的兩人抓獲，并當場查獲現金368300元。
經查實，嫌疑人張某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2023年被依法判刑。然而其出獄后仍舊不知悔改，張某明知“金主”（實施詐騙者）轉入銀行卡的錢系實施電信網絡詐騙所得，為了牟利且逃避打擊，張某有償使用王某名下的四張銀行卡進行收款。贓款到賬戶后，張某指示王某到銀行柜臺進行取現，取現后張某根據金主的安排，通過線上、線下的渠道，將贓款變換成U幣。截至王某被抓獲時，其名下的銀行卡共計取現60余萬元。
目前，犯罪嫌疑人張某、王某已被新邵縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
責編：樊芳
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三審：萬朝暉
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